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Verifizierungspflicht: Erfüllen Sie die Anforderung gemäß § 11 GwG, juristische Personen anhand amtlicher Dokumente zu verifizieren, anstatt sich nur auf Datenbankabgleiche zu verlassen?
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Identifikation auftretender Personen: Stellen Sie gemäß § 10 GwG sicher, dass alle auftretenden Personen eindeutig identifiziert und legitimiert werden, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird?
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Eigentümerstrukturprüfung: Überprüfen und validieren Sie die wirtschaftlich Berechtigten eigenständig, anstatt sich nur auf einen Abgleich mit dem Transparenzregister zu verlassen?
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Screening-Prozesse: Haben Sie ein strukturiertes Screening-Verfahren, das Sanktionslisten, PEP-Status und Adverse Media gemäß den Anforderungen des § 10 GwG umfasst?
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Kontinuierliches Monitoring & Risikostufen: Passen Sie die Frequenz der Re-KYB-Prüfungen risikobasiert an und stellen sicher, dass finale Entscheidungen menschengeführt getroffen werden?
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